Совет ЕС обновил директиву «о возвращении и конфискации активов», предложенную еще в прошлом году. Это документ, который обязывает все страны-члены ЕС отслеживать и конфисковать неустановленные активы.
В новой редакции уточняется, что «неустановленными активами» считаются все активы, имеющие ценность. В том числе и криптовалюты.
Однако, конфисковывать их можно только в том случае, если владелец не может доказать законность покупки. Для этого финмониторинг будет проверять официальные доходы граждан. В каждом отдельном случае местные власти сами определяют, как проводить надзор.
Также владелец актива должен доказать отсутствие связи с преступными организациями (если у властей есть основания для таких подозрений).
Определяя, является ли данное имущество полученным в результате преступной деятельности, национальные суды должны принимать во внимание все соответствующие обстоятельства дела, включая имеющиеся доказательства и конкретные факты, такие как ценность того факта, что имущество существенно несоразмерный законному доходу лица-собственника».
Теперь законопроект отправится на рассмотрение в Европарламент. Там чиновники должны согласовать финальный текст директивы. Если ее примут, то новый закон вступит в силу в течение 3 лет.
Оформление вида на жительство (ВНЖ) в Испании – это процесс, который требует выполнения ряда шагов и предоставления необходимых документов. В зависимости от типа ВНЖ, требования и процедура могут варьироваться, но в целом процесс проходит через несколько стандартных этапов.
Основные требования для получения ВНЖ:
-
Финансовая состоятельность: Вы должны доказать наличие достаточных средств для проживания в Испании. Для ВНЖ без права на работу требуется подтвердить доход от 26 000 евро в год на одного заявителя, плюс дополнительные средства для каждого члена семьи.
-
Медицинская страховка: Необходимо иметь частную или государственную медицинскую страховку, которая покрывает все виды лечения в Испании.
-
Отсутствие судимости: Важным требованием является наличие справки об отсутствии судимости из страны проживания.
-
Документы, подтверждающие цель пребывания: Например, для ВНЖ инвестора – это документы о покупке недвижимости или о других инвестициях.
