Испания готовится к введению в действие центрального реестра бенефициаров.
Обнародованы правила создания и функционирования центрального государственного реестра конечных бенефициарных собственников Испании. Постановление вступит в силу с 19 сентября 2023 года.
Постановление вводит в действие Королевский указ 609/2023 от 11 июля и распространяется на все испанские юридические лица и другие организации или структуры без статуса юридического лица, у которых в Испании местонахождение эффективного управления или они ведут свою основную деятельность в стране; либо управляются или администрируются физическими или юридическими лицами, проживающими или учрежденными в Испании. Кроме того, правила распространяются на организации, намеревающиеся установить деловые отношения, совершить разовые сделки или приобрести землю в Испании, даже если их управление или администрирование осуществляется не из Испании или другого государства – члена ЕС.
Некоторые организации уже сообщили о своих бенефициарах (UBO) в отраслевые реестры. Эти реестры имеют девятимесячный срок с момента вступления в силу указа для предоставления этой информации в новый центральный реестр, после чего они должны ежедневно сообщать о любых изменениях.
Коммерческие компании обязаны уведомлять Торговый реестр Испании о любых изменениях в составе бенефициаров в течение 10 дней с момента получения информации. Предприятия, не выполняющие свои обязательства по информированию, могут быть исключены из коммерческого реестра.
Предприятия, которые нигде не зарегистрированы или не заявляют о своих бенефициарах через реестры, в которых они зарегистрированы, должны заявить о своих бенефициарах непосредственно в центральный реестр в течение 2-х месяцев с момента вступления в силу Указа. Дальнейшие декларации должны подаваться в январе каждого года.
Данные, подлежащие представлению по каждому бенефициару, включают:
ФИО,дату рождения,документы, удостоверяющие личность, и страну их выдачи,страну проживания,гражданство,адрес электронной почты икритерии, позволяющие отнести их к UBO.
В отношении трастов или аналогичных механизмов необходимо указать личности учредителей, попечителей, защитников, бенефициаров и любых других физических лиц, которые в конечном итоге осуществляют контроль над трастом. Вся эта информация будет публиковаться до тех пор, пока лицо остается бенефициаром, и еще в течение 10 лет после этого.
Представители общественности, желающие получить доступ к информации реестра, должны будут подтвердить свою личность и представить доказательства своей законной заинтересованности. Им будут предоставлены только ФИО, месяц и год рождения, страну проживания и гражданство UBO, а также сведения о характере бенефициарной собственности. Доступ будет ограничен текущей информацией и может быть ограничен, если бенефициар запросит конфиденциальность на основании того, что подвергается несоразмерному риску.
(по материалам GSL)
Оформление вида на жительство (ВНЖ) в Испании – это процесс, который требует выполнения ряда шагов и предоставления необходимых документов. В зависимости от типа ВНЖ, требования и процедура могут варьироваться, но в целом процесс проходит через несколько стандартных этапов.
Основные требования для получения ВНЖ:
-
Финансовая состоятельность: Вы должны доказать наличие достаточных средств для проживания в Испании. Для ВНЖ без права на работу требуется подтвердить доход от 26 000 евро в год на одного заявителя, плюс дополнительные средства для каждого члена семьи.
-
Медицинская страховка: Необходимо иметь частную или государственную медицинскую страховку, которая покрывает все виды лечения в Испании.
-
Отсутствие судимости: Важным требованием является наличие справки об отсутствии судимости из страны проживания.
-
Документы, подтверждающие цель пребывания: Например, для ВНЖ инвестора – это документы о покупке недвижимости или о других инвестициях.
